作者：王平聚刑事律師團(tuán)隊(duì)
01 P2P涉案公司前臺(tái)、實(shí)習(xí)生、保潔人員被要求退還工資、獎(jiǎng)金的行為引發(fā)爭(zhēng)議：
自2018年P(guān)2P不斷暴雷以來(lái)，可以看到公安刑偵部門(mén)積極作為，以強(qiáng)力摧枯拉朽之勢(shì)展開(kāi)偵查，尋找固定嫌疑人犯罪證據(jù)；同時(shí)，通過(guò)發(fā)布警情公告，要求網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)涉嫌非法集資的行為人退繳工資、提成、獎(jiǎng)金等贓款，爭(zhēng)取從輕處理。可以說(shuō)警方的傾力打擊活動(dòng)深得民心，很好地遏制了不法P2P行為，積極為被害人挽回?fù)p失。
但是，警方在辦案時(shí)對(duì)公司所有人員收入所得予以?xún)鼋Y(jié)、要求退還“一刀切”的方式，未對(duì)追繳對(duì)象加以區(qū)分，也引來(lái)了社會(huì)民眾的質(zhì)疑。
2月28日，紅上金融信息服務(wù)（上海）有限公司就因涉嫌非法吸收公眾存款被上海市公安局黃埔分局立案?jìng)刹椤Ｔ诰揭蠹t上公司高管及未參加催收工作人員退款名單中，竟然還有前臺(tái)、保潔以及實(shí)習(xí)生。
02 何為贓款？贓款的性質(zhì)由誰(shuí)確定？
刑法第64條中規(guī)定：犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；
最高法也出臺(tái)規(guī)定: 對(duì)贓款贓物及其收益，人民法院應(yīng)當(dāng)一并追繳；被執(zhí)行人將贓款贓物與其他合法財(cái)產(chǎn)共同投資或者置業(yè)，對(duì)因此形成的財(cái)產(chǎn)中與贓款贓物對(duì)應(yīng)的份額及其收益，人民法院應(yīng)予追繳；
也對(duì)被執(zhí)行人將刑事裁判認(rèn)定為贓款贓物的涉案財(cái)物用于清償債務(wù)，轉(zhuǎn)讓或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)的四種情形予以追繳做出了具體規(guī)定；
由此可見(jiàn)，被追繳的贓款的范圍包括：犯罪分子違法所得的一切財(cái)物。
而被追繳贓款贓物的對(duì)象僅限于兩類(lèi)：犯罪分子；被法院認(rèn)定的被執(zhí)行人。
03公安機(jī)關(guān)是否有權(quán)認(rèn)定犯罪嫌疑人的財(cái)產(chǎn)財(cái)物系贓款贓物？
P2P公司連環(huán)暴雷，公司高管及相關(guān)工作人員的工資、提成、獎(jiǎng)金等傭金的性質(zhì)，是否屬于贓款，必須由國(guó)家授權(quán)的特定司法機(jī)關(guān)，即人民法院，通過(guò)法定程序做出的生效判決來(lái)確定。因?yàn)橼E款贓物是以違法犯罪行為的成立為前提的。如果被追繳對(duì)象不是法院經(jīng)過(guò)審理后認(rèn)定的犯罪分子，就不能得出被追繳對(duì)象的行為是違法犯罪，因而通過(guò)該行為獲得的財(cái)物的性質(zhì)就不能認(rèn)定為贓款贓物。
我國(guó)刑事訴訟法明確規(guī)定，未經(jīng)人民法院依法判決，對(duì)任何人都不得確定有罪。即，只有經(jīng)過(guò)法院依法審理，依法做出被告人有罪的判決之后，被告人犯罪行為非法所得財(cái)產(chǎn)才能認(rèn)定為贓款贓物。
而在此之前，在案件偵查階段，公安機(jī)關(guān)是無(wú)權(quán)對(duì)犯罪嫌疑人的財(cái)產(chǎn)認(rèn)定為贓款贓物，進(jìn)而要求追繳的。
這也可以從我國(guó)公安部制定的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》對(duì)公安機(jī)關(guān)的任務(wù)中看出，公安機(jī)關(guān)有權(quán)進(jìn)行法定的訊問(wèn)、搜查、鑒定、通緝等偵查措施，其中沒(méi)有追繳措施。
我國(guó)刑事訴訟法中對(duì)公安機(jī)關(guān)的任務(wù)的規(guī)定中，也沒(méi)有一條規(guī)定了公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中有追繳贓款贓物的職責(zé)。
04 公安機(jī)關(guān)要求P2P公司員工清退傭金，應(yīng)當(dāng)對(duì)被清退對(duì)象進(jìn)行區(qū)分：
在實(shí)務(wù)中，最終被認(rèn)定構(gòu)成集資詐騙等犯罪的P2P涉案公司，存在把部分非法所得以獎(jiǎng)金、提成等方式獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)高管、銷(xiāo)售人員。故相關(guān)人員的傭金里體現(xiàn)出可能構(gòu)成犯罪證據(jù)的證據(jù)價(jià)值。
誠(chéng)然，公安機(jī)關(guān)出于節(jié)約辦案費(fèi)用，迅速查清案件事實(shí)，積極挽回被害人損失，也為最終或被認(rèn)定構(gòu)成犯罪的涉案人員提供退款退賠，爭(zhēng)取從輕處理的機(jī)會(huì)，從而發(fā)出公告，敦促公司相關(guān)人員退還工資、獎(jiǎng)金、提成等傭金。
但是，公安機(jī)關(guān)的辦案方式，也必須遵循相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，也要受諸如合法性原則、合理性原則、比例原則等相關(guān)活動(dòng)原則的約束。如此，既能雷霆風(fēng)行及時(shí)打擊犯罪，又不會(huì)對(duì)不構(gòu)成犯罪的人員的合法權(quán)益造成新的損害。
這體現(xiàn)在，在要求P2P公司相關(guān)人員退還傭金的活動(dòng)中，充分考慮到公司前臺(tái)，保潔，實(shí)習(xí)生等相關(guān)人員，不同于公司高管、銷(xiāo)售人員，其傭金性質(zhì)完全可以認(rèn)定為其基本工作的合理勞務(wù)報(bào)酬。其次，在類(lèi)似案件最終經(jīng)過(guò)法院審理后，涉案公司前臺(tái)、保潔、實(shí)習(xí)生等人員通常不會(huì)被認(rèn)定構(gòu)成犯罪。既然在公司中的職務(wù)行為不構(gòu)成犯罪，那因職務(wù)行為獲取的工資、獎(jiǎng)金等傭金的性質(zhì)自然也不會(huì)上升構(gòu)成贓款贓物，而最終被追繳。（完）
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